AML Projektu vadītājs/-a

MONEY EXPRESS AS

augstākā izglītība ekonomikā, finansēs vai tiesību zinātnēs
vismaz 3 gadu darba pieredze NILLTPFN un/vai sankciju riska pārvaldības jomā
spēja analizēt NILLTPFN un sankciju riska pārvaldības procesus, definēt un koordinēt izmaiņas šo sistēmu attīstībā, dokumentēt to iestādes procedūrās
prasmes veikt datu analīzi, interpretēt rezultātus un sagatavot datos balstītus secinājumus
projektu vadības prasmes, tostarp darbu plānošana, prioritizēšana, termiņu kontrole un iesaistīto pušu koordinēšana
labas prasmes darbā ar MS Excel
teicamas latviešu valodas zināšanas mutvārdos un rakstiski
angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību, jo tās nepieciešamas darbam ar dokumentāciju, kā arī saziņai ar atsevišķiem klientiem un sadarbības partneriem.
augsta atbildības sajūta, precizitāte, strukturēta pieeja darbam un patstāvība
prasme strādāt komandā un efektīvi sadarboties ar citām struktūrvienībām

pārvaldīt pilnu NILLTPFN un sankciju riska pārvaldības ciklu darbā ar specifisku klientu loku, ko veido ierobežots juridisko personu skaits, kuras darbojas vienā darbības nozarē, kā arī fiziskās personas
nodrošināt visus ar minēto klientu NILLTPFN un sankciju riska pārvaldību saistītos procesus , sākot ar klientu izpēti un darījumu uzraudzību līdz aizdomīgu darījumu identificēšanai, dokumentēšanai un ziņošanai
nodrošināt attiecīgajam klientu segmentam piemērojamo NILLTPFN un sankciju prasību pilnīgu ieviešanu, uzturēšanu un kontroli, tostarp iekšējās kontroles sistēmas procedūru un tehnoloģisko risinājumu pilnveidošanu
vadīt ar NILLTPFN un sankciju prasību pārvaldību saistītos projektus, tai skaitā projektus attiecībā uz atbilstošo tehnoloģisko risinājumu ieviešanu vai izmaiņas esošos risinājumos
sniegt priekšlikumus par iestādes iekšējās kontroles sistēmas turpmāko pilnveidošanu un tās efektivitātes
apkopot, pārbaudīt un analizēt statistikas datus par klientiem, darījumiem, konstatētajiem riskiem, izpētes pasākumiem, brīdinājumiem un citiem NILLTPFN un sankciju riska pārvaldības rādītājiem
sagatavot regulārus iekšējos pārskatus un Latvijas Bankai normatīvajos aktos un uzraudzības prasībās paredzētos pārskatus, statistikas datus un citu pieprasīto informāciju, nodrošinot iesniegto datu precizitāti.

darba vidi Rīgas centrā
apmācības profesionālai izaugsmei
darbinieku sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi
mēneša bruto atalgojumu no 1800 EUR (brutto), kas tiks noteikts, ņemot vērā kandidāta pieredzi un prasmju līmeni
papildus apmaksātas brīvdienas
darbu klātienē

Брутто-зарплата в месяцБрутто/мес. € 1800

Контактное лицо
MONEY EXPRESS SIA

Вебсайт компании: https://www.moneyexpress.lv/

Регистрационный номер: 40103317582