484
Reģistrācijas numurs: 50003847591
- Apraksts
- Pamatinformācija
- Uzņēmums
Prasības kandidātiem
- Bakalaura grāds tiesību zinātnēs, finansēs, ekonomikā, uzņēmējdarbībā, atbilstības jomā vai citā saistītā nozarē.
- Vismaz 3 gadu pieredze AML/CTF/CPF, finanšu noziegumu novēršanas, sankciju risku pārvaldības vai darījumu uzraudzības jomā, vēlams finanšu iestādē, ieguldījumu brokeru sabiedrībā, fintech uzņēmumā, P2P platformā vai citā regulētā finanšu institūcijā.
- Labas zināšanas par ES un Latvijas AML/CTF/CPF prasībām un sankciju risku pārvaldību.
- Praktiska pieredze KYC, CDD, EDD, sankciju un PEP pārbaudēs un darījumu uzraudzībā.
- Izpratne par MiFID II/MiFIR un ieguldījumu sabiedrībām piemērojamo regulējumu tiks uzskatīta par priekšrocību.
- Izpratne par finanšu instrumentiem un ieguldījumu pakalpojumiem tiks uzskatīta par priekšrocību.
- Spēcīgas analītiskās un izmeklēšanas prasmes, augsta precizitāte un uzmanība detaļām.
- Spēja skaidri, precīzi un strukturēti dokumentēt izmeklēšanas un regulatīvos izvērtējumus.
- Labas latviešu un angļu valodas zināšanas rakstiski un mutiski.
- Spēja strādāt ar konfidenciālu informāciju, ievērojot diskrētumu un profesionālo godprātību.
Darba pienākumu apraksts
- Veikt KYC, CDD un EDD pārbaudes jauniem un esošajiem privātajiem un profesionālajiem klientiem.
- Pārbaudīt klientu identitāti, patiesā labuma guvējus un korporatīvās struktūras.
- Izvērtēt klientu līdzekļu izcelsmi (Source of Funds) un turklātības izcelsmi (Source of Wealth).
- Veikt periodiskas un uz noteiktiem notikumiem balstītas CDD/EDD pārbaudes.
- Identificēt un izvērtēt augsta riska klientus un nepieciešamības gadījumā eskalēt gadījumus MLRO.
- Veikt klientu, patieso labuma guvēju, direktoru, pilnvaroto pārstāvju un attiecīgo darījumu partneru pārbaudes sankciju, PEP, RCA un negatīvās publicitātes datubāzēs.
- Izmeklēt iespējamas sakritības un noteikt, vai tās ir patiesas vai kļūdainas.
- Uzraudzīt klientu darījumus un kontu aktivitāti, identificējot neparastu vai potenciāli aizdomīgu rīcību.
- Analizēt tirdzniecības un ieguldījumu aktivitātes, identificējot iespējamas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas, sankciju pārkāpumu un citu finanšu noziegumu pazīmes.
- Izmeklēt darījumu uzraudzības brīdinājumus un iekšējos ziņojumus, dokumentējot analīzi, pamatojumu un secinājumus.
- Sagatavot skaidri strukturētus izmeklēšanas materiālus un eskalēt aizdomīgas darbības MLRO.
- Atbalstīt MLRO aizdomīgu darījumu ziņojumu (STR) sagatavošanā un dokumentēšanā.
- Atbalstīt AML kontroles procesus saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un darījumiem ar finanšu instrumentiem.
- Identificēt finanšu noziegumu riskus saistībā ar vērtspapīru tirdzniecību, ieguldījumu produktiem, pārrobežu darījumiem un dažādiem klientu veidiem.
- Piedalīties AML/CTF/CPF un sankciju politiku, procedūru un iekšējo kontroles mehānismu pilnveidošanā.
- Sekot Latvijas un ES AML/CTF/CPF regulējuma, sankciju prasību un finanšu noziegumu tipoloģiju attīstībai.
Mēs piedāvājam
- Konkurētspējīgu atalgojumu līdz 3700 EUR bruto mēnesī atkarībā no pieredzes;
- Profesionālās izaugsmes iespējas AML, finanšu noziegumu novēršanas un ieguldījumu pakalpojumu regulējuma jomā;
- Atbalstu profesionālās kvalifikācijas un sertifikātu iegūšanai;
- Elastīgu/hibrīdu darba modeli;
- Veselības apdrošināšanu ar līdzfinansējumi pēc pārbaudes laika.
Papildus informācija
- Gaidīsim Jūsu CV uz e-pastu: marina@trendsetters.lv ar norādi “Jurists/-e”.
- Informējam, ka iesniegtā informācija tiks izmantota tikai atlases procesa ietvaros, tiks apstrādāta saskaņā ar personas datu aizsardzības normatīvajiem aktiem un nodrošināta tās konfidencialitāte.
- Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvirzīti uz atlases 2. kārtu.
€
3700
Atrašanās vieta
- Rīga, Latvija
- Hibrīddarbs
Darba veids
- Pilna slodze
Valodas
- Angļu
- Latviešu
Kontaktpersona
Marina Loskutova
Marina Loskutova
Trendsetters” – ir mūsdienīga profesionāla personāla atlases kompānija, kura piedāvā saviem Klientiem tiešās meklēšanas (executive search) un proaktīva rekrutinga (proactive recruiting) pakalpojumus.
Mūsu klients - Esketit ir Eiropas P2P platforma, kas ir daļa no NewSchool grupas. Grupa apvieno vairāk nekā 500 darbinieku septiņās dažādās valstīs, ar kopējo apgrozījumu, kas pārsniedz 60 miljonus eiro, un pārvaldāmajiem aktīviem vairāk nekā 40 miljonu eiro apmērā. Grupa attīsta vairākus jaunus projektus FinTech, P2P, parādu piedziņas un aizdevumu-kā-pakalpojuma (lending-as-a-service) nozarēs Āzijā, Eiropā un Dienvidamerikā.
Esketit ir reģistrēts Horvātijā, un tā operatīvais birojs atrodas Rīgā. Platforma darbojas kā tirdzniecības vieta (marketplace), kur kredītu izsniedzēji (loan originators) izvieto prasījuma tiesības, bet lietotāji tās var iegādāties. Kopš darbības uzsākšanas platformas lietotāji ir iegādājušies prasījuma tiesības vairāk nekā 1 miljarda eiro apmērā (€1 018,16 miljoni), un platformas kopiena pārsniedz 28 000 lietotājus.
Reģistrācijas numurs: 50003847591
Tev varētu interesēt arī:
Projektu kontroles inženieris/-e
Analītiķis/e
Bilances grāmatvedis/-e